Customer Due Diligence (CDD) Associate Analyst - Banking & Financial Compliance

Bergabunglah dengan Vcustomer Philippines, Inc. di Badung, Bali, sebagai Customer Due Diligence (CDD) Associate Analyst dan bantu melindungi integritas keuangan di sektor perbankan. Posisi ini cocok bagi profesional yang teliti dan menyukai tantangan dalam lingkungan kompliance yang menantang.

Di sini, Anda akan bertanggung jawab langsung dalam memastikan semua prosedur CDD diikuti dengan benar, mulai dari verifikasi identitas hingga monitoring transaksi. Kami menggunakan sistem terintegrasi seperti Vcustomer CDD dan SAP untuk memastikan efisiensi dan akurasi.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Melakukan verifikasi identitas pelanggan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan perbankan.
• Memantau transaksi pelanggan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
• Mengupdate dan memelihara basis data pelanggan menggunakan Vcustomer CDD dan SAP.
• Menyiapkan dan mengirimkan laporan CDD secara teratur kepada manajemen.
• Menangani kueri pelanggan dan menyediakan bantuan dalam proses CDD.
• Mengikuti perkembangan regulasi perbankan dan menerapkan perubahan ke dalam praktik operasional.
• Bekerja sama dengan tim kompliance untuk memastikan kepatuhan penuh.
• Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan keakuratan data dan prosedur.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• S1/S2 dalam bidang Keuangan, Hukum, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 2 tahun dalam Customer Due Diligence atau peran terkait di sektor perbankan.
• Pemahaman mendalam tentang peraturan perbankan Indonesia, termasuk Undang-Undang Perbankan No. 33 tahun 2014.
• Pengalaman menggunakan sistem Vcustomer CDD dan SAP adalah nilai tambah.
• Kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang menuntut.
• Kemampuan berkomunikasi yang baik, baik lisan maupun tertulis.
• Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kemampuan manajemen waktu yang baik.
• Memiliki sertifikasi dalam bidang kompliance perbankan adalah nilai tambah.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait